股票代码：003009 股票简称：中天火箭
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭手艺股份有限公司
公竖立行可调节公司债券
第四次临时受托解决事务汇报
（2025 年度）
债券受托解决东谈主
二〇二五年六月
伏击声明
本汇报依据《公司债券刊行与走动解决主义》《对于陕西中天火箭手艺股份
有限公司公竖立行可调节公司债券之债券受托解决条约》（以下简称“《受托管
理条约》”）《陕西中天火箭手艺股份有限公司公竖立行可调节公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募知道书》”）等推断章程，由本次债券受托解决东谈主中国
外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制本汇报的内
容及信息均开始于陕西中天火箭手艺股份有限公司提供的良友或知道。
本汇报不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选观点，投资者搪塞推断
事宜作念出孤独判断，而不应将本汇报中的任何本体据以看成中金公司所作的甘心
或声明。在职何情况下，投资者依据本汇报所进行的任何看成或不看成，中金公
司不承担任何包袱。
中金公司看成陕西中天火箭手艺股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“发
行东谈主”、或“公司”）公竖立行可调节公司债券（债券简称：“天箭转债”，债券代
码：127071，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，捏续
密切关爱对债券捏有东谈主权益有紧要影响的事项。把柄《公司债券刊行与走动解决
主义》《公司债券受托解决东谈主执业行动准则》《可调节公司债券解决主义》等相
关章程、本次债券《受托解决条约》的商定以及刊行东谈主败露的《陕西中天火箭技
术股份有限公司对于天箭转债转股价钱赈济的公告》，现就本次债券紧要事项报
告如下：
一、本次债券核准好像
本次刊行经公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议、
年 3 月 18 日召开的 2022 年第一次临时推进大会审议通过，推进大会决议有用期
至 2023 年 3 月 17 日。本次刊行于 2022 年 7 月 4 日通过中国证券监督解决委员
会（以下简称“中国证监会”）刊行审核委员会审核，并取得中国证监会于 2022
年 7 月 18 日核发的《对于核准陕西中天火箭手艺股份有限公司公竖立行可调节
公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1549 号）核准。
二、“天箭转债”基本情况
（一）债券称号：陕西中天火箭手艺股份有限公司公竖立行可调节公司债券
（二）债券简称：天箭转债
（三）债券代码：127071
（四）债券类型：可调节公司债券
（五）刊行界限：东谈主民币 49,500.00 万元
（六）刊行数目：4,950,000 张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，
按面值刊行
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即自 2022
年 8 月 22 日至 2028 年 8 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个
责任日；顺延时辰付息款项不另计息）
（九）债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%
（十）付息的期限和方法
本次可转债接管每年付息一次的付息方法，到期了债统统未转股的可转债本
金和终末一年利息
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息
年利息的缠绵公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息债权
登记日捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率
（1）本次可转债接管每年付息一次的付息方法，计息肇端日为本次可转债
刊行首日（2022 年 8 月 22 日，T 日）
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延时辰不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日，
公司将在每年付息日之后的 5 个走动日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调节成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息
（4）本次可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由可转债捏有东谈主承担
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行动止之日（2022 年 8 月 26 日，T+4 日）
满 6 个月后的第一个走动日（2023 年 2 月 27 日）起至本次可转债到期日（2028
年 8 月 21 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延
时辰付息款项不另计息）
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的驱动转股价钱为 53.11 元/股，本次调
整后转股价钱为 52.90 元/股
（十三）信用评级情况：本次可调节公司债券经东方金诚外洋信用评估有限
公司评级，把柄东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《陕西中天火箭手艺股份
有限公司公竖立行可调节公司债券信用评级汇报》，刊行东谈主主体信用评级为 AA，
评级瞻望为厚实，本次可调节公司债券信用评级为 AA+。
（十四）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司
（十五）担保事项：本次公竖立行可转债接管连带包袱保证的担保方法，公
司控股推进航天四院为本次可转债提供全额无条件不行驱除的保证担保
（十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托解决东谈主，捏续密切关爱
本次债券对债券捏有东谈主权益有紧要影响的事项，现将本次《陕西中天火箭手艺股
份有限公司对于天箭转债转股价钱赈济的公告》的具体情况汇报如下：
（一）转股价钱赈济依据
把柄《召募知道书》推断条件的章程，“天箭转债”在本次可转债刊行之后，
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多
的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现款股利等情况时，将按下述公式进
行转股价钱的赈济（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为赈济前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为赈济后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将循序进行转股价钱赈济，
并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱赈济日、赈济主义及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱赈济日为本次可转
债捏有东谈主转股苦求日或之后、调节股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公
司赈济后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债职权益或转股
养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护本次
可转债捏有东谈主权益的原则赈济转股价钱。推断转股价钱赈济本体及操作主义将依
据那时国度推断法律规章及证券监管部门的推断章程来制订。
公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议及 2024 年年
度推进大会，审议通过了《对于股为基数，每 10 股派发现款红利 0.38 元（含税）。
公司在 2024 年 6 月 17 日败露了《陕西中天火箭手艺股份有限公司对于实施
股。因此，公司现存总股本为 155,393,745 股（其中自 2024 年 12 月 31 日至本次
暂停转股日新增可转债转股 18 股）。
把柄上述情况，公司 2024 年年度权益分拨决策为：以公司现存总股本 155,
（二）转股价钱赈济恶果
把柄《召募知道书》推断条件章程，按下述公式进行转股价钱的赈济（保留
极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送现款股利：P1=P0－D；
其中：P0 为赈济前转股价：52.94 元/股， D 为每股派送现款股利：0.037999
元/股，P1 为赈济后转股价。
P1= 52.94-0.037999=52.90 元/股
把柄上述，“天箭转债”的转股价钱将由底本的 52.94 元/股赈济为 52.90 元/
股。赈济后的“天箭转债”转股价钱自 2025 年 6 月 25 日起顺利。
四、受托解决东谈主执行的职责
中金公司看成本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，执行
债券受托解决东谈主职责，在获悉推断事项后，实时与刊行东谈主进行了交流，把柄《公
司债券受托解决东谈主执业行动准则》的推断章程出具本临时受托解决事务汇报。中
金公司后续将密切关爱刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券捏有
东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格执行债券受托解决东谈主职责。
特此提请投资者关爱本次债券的推断风险，并请投资者对推断事项作念出孤独
判断。
特此公告。
（以下无正文）
